證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號(hào)：2011-024
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告
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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議情形；

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年4月28日（周四）上午9:00

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司多功能會(huì)議廳

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)書面表決

　　4、股權(quán)登記日：2011年4月25日（周一）

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6、會(huì)議主持人：公司董事長黃志明先生

　　7、會(huì)議出席情況：

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 20 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為78346763股，占公司總股數(shù)的55.96% 。公司全體董事、部分監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司的高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市金杜律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　1、審議通過公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。

　　2、審議通過公司《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，表決結(jié)果為通過。

　　3、審議通過公司《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，表決結(jié)果為通過。

　　4、審議通過《關(guān)于公司2010年度利潤分配方案的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。

　　5、審議通過《關(guān)于2010年度募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。

　　6、審議通過公司《2010年度報(bào)告及其摘要》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。

　　7、審議通過《關(guān)于2011年向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。

　　8、審議通過《關(guān)于提議增補(bǔ)周思偉先生為公司董事的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　　9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，表決結(jié)果為通過。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次年度股東大會(huì)上，獨(dú)立董事林萬祥先生、羅珉先生和馬庭林先生分別做了述職報(bào)告，對(duì)2010年度獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況向股東大會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)。與會(huì)股東未對(duì)獨(dú)立董事述職報(bào)告提出意見。

　　《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所劉榮律師、郭曉雷律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》確認(rèn)，“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效”

　　五、備查文件

　　1 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議；

　　2 金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董 事 會(huì)

二0一一年四月二十八日

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

二ОО八年五月十四日
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